В Москве задержали обнальщиков, заработавших свыше 9 млн рублей

РИАМО - 20 дек. В Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«Полицейские установили, что злоумышленники, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, за комиссионное вознаграждение осуществляли нелегальные финансовые операции. Доход от противоправной деятельности фигурантов превысил 9 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». К уголовной ответственности привлечены двое граждан, им предъявлено обвинение.

В ходе обысков, проведенных на территории Москвы, сотрудники полиции обнаружили и изъяли документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности организованной группы, две единицы компьютерной техники, мобильные телефоны и флеш-накопители.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание возможных соучастников.