В Москве пресекли деятельность незаконных банкиров, получивших более 30 млн руб дохода
РИАМО - 14 ноя. Сотрудники полиции пресекли в Москве незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода свыше 30 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение участникам организованной группы, подозреваемым в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода, превышающего 30 миллионов рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что злоумышленники, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, за вознаграждение осуществляли нелегальные банковские операции. Доход от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий задержаны организатор и участники противоправной деятельности, им предъявлено обвинение.
Кроме того, в отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
«Сотрудники полиции провели более 35 обысков на территории Москвы и Саратова, изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, денежные средства, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу», - подчеркивается в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.