В Москве перед судом предстанут обвиняемые в присвоении 1,5 млрд рублей банка и клиентов
РИАМО - 27 окт. Следствие завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении руководителя и участников группы, обвиняемых в присвоении 1,5 млрд рублей ПАО «Агро-промышленный Банк Екатерининский» и его клиентов, сообщает «МВД Медиа».
По информации следствия, председатель совета директоров (президент и совладелец банка) создал группу людей, занимавшихся хищением средств организации и ее клиентов.
«В нее вошли работники, выполнявшие административно-управленческие и финансово-распорядительные функции. В последующем состав неоднократно пополнялся новыми участниками, назначавшимися на руководящие должности. В 2009 году организованная группа была сформирована в окончательном составе и функционировала до марта 2016 года», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Соучастники контролировали все подразделения банка, что позволяло им отслеживать легальные поступления и использовать их в своих интересах. Для хищения использовали фиктивные договоры вкладов, которые не вносились в кассу и не отражались на балансе.
Изначально следствие установило 4 участников группы, их приговорили к лишению свободы сроками от 3 до 7 лет. В дальнейшем были установлены иные участники и эпизоды.
«Злоумышленники создали несколько фиктивных коммерческих организаций. Зарегистрировав такие организации надлежащим образом в контролирующих и надзирающих органах, сообщники, занимая руководящие должности в ПАО «Агро-промышленный Банк Екатерининский», используя служебное положение, выдавали подконтрольным фирмам банковские кредиты по фиктивным документам», – пояснила Волк.
Для формирования доказательной базы было проведено свыше 70 экспертиз.
Руководителю и 6 участникам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Уголовное дело 4 фигурантов передано в Замоскворецкий районный суд. Руководитель и еще 2 сообщника скрылись, они объявлены в международный розыск.
Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.