В Москве направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности на 107 млн рублей

РИАМО - 30 июн. Столичная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Обвиняются два жителя Московского региона, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По данным следствия, мужчины в возрасте 33 и 69 лет осуществляли незаконную банковскую деятельность с января 2018 года по август 2021 года.

Они без регистрации и лицензии проводили инкассации, обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание юридических и физических лиц, используя реквизиты свыше 10 подконтрольных организаций, имеющих признаки фиктивности, расчетные счета которых открыты в различных банках Москвы.

Участники организованной группы извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций. Прибыль обвиняемых составила 14% - это более 107 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.