В Москве будут судить обвиняемых в незаконной банковской деятельности

РИАМО - 26 апр. Следствие ГСУ ГУ МВД РФ по Москве завершило расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ в отношении четверых участников организованной группы. Об этом сообщило «МВД Медиа».

В период с 2019 по 2021 год злоумышленники использовали расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, не занимавшиеся предпринимательством, для осуществления незаконной банковской деятельности без государственной регистрации и без лицензии Центробанка РФ.

Участники группы предоставляли услуги по открытию и ведению банковских счетов, их кассовому обслуживанию, «транзиту» денежных средств, безналичному переводу финансов с лицевых счетов подконтрольных им организаций, а также по обналичиванию денег.

Злоумышленники в результате своей незаконной деятельности получили доход в размере 25 млн рублей.