В Московском регионе задержали банду обнальщиков, заработавших свыше 66 млн рублей

РИАМО - 26 ноя. Незаконную банковскую деятельность с доходом свыше 66 миллионов рублей пресекли в Москве, организатор схемы, а также три сообщника задержаны в Московском регионе, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники подыскивали малообеспеченных граждан и за вознаграждение в 20 тысяч рублей одним из них предлагалось стать гендиректорами мнимых строительных компаний. Другим – выступить в роли заказчиков строительства различных объектов, в том числе коттеджей и конноспортивного комплекса.

«Затем между липовыми контрагентами заключались фиктивные договоры подряда на строительство. Якобы произведенная оплата подтверждалась кассовыми ордерами», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Далее сообщники с юридическим образованием на основании генеральных доверенностей занимались тем, что подавали от имени заказчиков судебные иски о невыполнения договорных обязательств. После того, как суд выносил решение в пользу истца, судебные приставы занимались взысканием с организации-ответчика денег и производили их перечисление подконтрольным группировке физическим лицам. Они же и получали их в банке.

Волк добавила, что согласно предварительным данным, участники группы получали за свои услуги комиссионное вознаграждение в размере 14,5% от общей суммы.

На текущее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ, организатор и его сообщники задержаны. В ходе 18 обысков изъяты ключи от системы «Банк-клиент», документы и предметы, которые имеют доказательственное значение для дела, а также средства связи, банковские и сим-карты.

«Кроме того, обнаружены поддельные служебные удостоверения одного из силовых ведомств и предметы, схожие с боевым оружием и боеприпасами к ним, а также свертки с неизвестным веществом растительного происхождения. Изъятое направлено на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», – отметила Волк.