Уголовное дело об отмывании доходов завели на основателя проекта Смотра.ру
РИАМО - 7 апр. Уголовное дело в отношении основателя проекта Смотра.ру Эрика Китуашвили об отмывании доходов, полученных преступным путем, выделили в отдельное производство, также Китуашвили обвиняется в получении обманным путем денежных средств у страховых компаний, общая сумма ущерба составила более 7 миллионов рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД России.
Ранее Тверской суд Москвы арестовал до 20 апреля 2016 года основателя проекта Смотра.ру Эрика Китуашвили по обвинению в мошенничестве со страховыми выплатами.
«Шестого апреля текущего года по данному факту следственной частью ГСУ из ранее возбужденного уголовного дела в отношении фигуранта выделено в отдельное производство уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», - говорится в сообщении.
В материале поясняется, что Китуашвили вместе с соучастниками, действуя в составе организованной группы, инсценировал хищение трех иномарок. Затем, предоставив в страховую компанию заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, злоумышленники получили на банковские счета возмещение за якобы похищенные и застрахованные автомашины.
Общий ущерб, причиненный страховой компании в результате противоправной деятельности участников сообщества, превысил 7 миллионов рублей, уточняется в материале.
«По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество», - добавляется в сообщении.
Кроме того, в ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий выявлено, что полученные денежные средства переводились с банковских счетов фигуранта на расчетный счет подконтрольной ему организации для дальнейшего использования в финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом преступный источник дохода был скрыт, а похищенные денежные средства легализованы, объясняется в материале.