Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направили в суд Москвы

РИАМО - 29 мая. Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности на 15 миллионов рублей направили в Бутырский суд Москвы, сообщается на сайте столичного Главного управления МВД РФ.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению организатора группы в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, в период с ноября 2009 года по май 2014 года обвиняемый совместно с соучастниками из числа сотрудников различных кредитных учреждений без разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, с целью вывода денежных средств из-под государственного контроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денежных средств. За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде 0,5%, взимаемых с клиентов - юридических и физических лиц.

Таким образом участники организованной группы извлекли незаконный доход на сумму свыше 15 миллионов рублей. В феврале 2014 года по данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), уточняется в сообщении.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории столицы задержали троих подозреваемых, также в офисах и по местам жительства задержанных сотрудники полиции обнаружили и изъяли документы и иные предметы, имеющие значение для следствия, добавляется в материале.

Дело по преднамеренному банкротству «Мастер-Банка» возбудили в Москве>>

В апреле текущего года один из обвиняемых - организатор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него следствие выделило в отдельное производство, поясняется в материале.

«В настоящее время расследование завершено, уголовное дело в отношении вышеуказанного лица с утвержденным прокуратурой города Москвы обвинительным заключением направлено в Бутырский районный суд для рассмотрения по существу», - заключается в сообщении.

Полиция задержала в Москве бывшего банкира по подозрению в мошенничестве>>