Участников ОПГ будут судить за незаконную банковскую деятельность в Москве
РИАМО - 13 мая. Пятнадцать участников организованного преступного сообщества будут судить за незаконную банковскую деятельность в Москве, в результате противоправных действий они получили свыше 300 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.
«ГСУ ГУ МВД России по городу Москве окончено производство и направлено в суд уголовное дело по обвинению 15 участников организованного преступного сообщества в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом в размере свыше 300 миллионов рублей», - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Как установлено в ходе расследования, обвиняемые, используя реквизиты и счета ряда подконтрольных организаций, нелегально осуществляли банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, а так же инкассацию денежных средств, перечисляется в материале.
На сайте напоминается, что по данному факту в апреле 2015 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Как уточняется в сообщении, в июне 2015 года злоумышленников задержали. В отношении шестерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных - домашний арест и подписка о невыезде и надлежащем поведении.
«В настоящее время расследование завершено, фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, - добавляется в материале.
Также выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении двух граждан, причастных к совершению данного противоправного деяния. Они объявлены в федеральный розыск, заключается на сайте.