Участников фондового рынка задержали за вывод в теневой сектор свыше 3,6 млрд руб

РИАМО - 21 дек. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России совместно с коллегами из УВД по Южному округу Москвы задержали нескольких топ-менеджеров – участников фондового рынка, которые под видом сделок купли-продажи ценных бумаг вывели в теневой сектор экономики более 3,6 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД России.

Как уточняется в материале, топ-менеджеры нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка – создали теневую финансовую схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом сделок купли-продажи с ценными бумагами. Наличные «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах и кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад, обналичивая их.

«За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7% от суммы проведенных операций. С января 2014 года в теневой сектор экономики выведено более 3,6 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Двое организаторов схемы по решению суда помещены под домашний арест, решается вопрос о наложении ареста на счет подконтрольной фигурантам иностранной компании. Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются, добавляется в материале.

Полиция Москвы задержала мошенников, которые «отмыли» более 1 млрд руб>>