ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Арсенал»

РИАМО - 21 сен. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка «Арсенал», сообщается на сайте регулятора.

«Приказом Банка России от 21 сентября отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк «Арсенал» (рег. №3000, город Москва)», - говорится в материале.

Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них.

При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Кроме того, банк использовал рискованную бизнес-модель, значительная часть его активов была низкого качества. Банк также неадекватно оценивал величину принимаемого риска по активам.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября текущего года кредитная организация занимала 495-е место в банковской системе Российской Федерации.