Троих мужчин будут судить за незаконную банковскую деятельность в Москве

РИАМО - 6 фев. Полиция направила в суд уголовное дело в отношении троих мужчин, занимавшихся незаконной банковской деятельностью в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению троих фигурантов, включая бывшего зампреда правления одного столичного банка, в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. В конце сентября прошлого года полиция задержала находившегося в федеральном розыске фигуранта уголовного дела. Будучи на момент совершения преступления председателем правления столичного банка, он в составе организованной группы осуществлял незаконную банковскую деятельность, доход от которой составил свыше 6 миллионов рублей, говорится в сообщении.

«Так, в период с марта 2011 по март 2012 год, не имея разрешения Центрального банка, обвиняемый и его соучастники за материальное вознаграждение в виде процентов осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, подготовке документов по займам и погашению ссудной задолженности физических лиц. Также они систематически оказывали услуги по выдаче наличных денежных средств и переводу безналичных денежных средств с подконтрольных им расчетных счетов», - сказано в материале.

Ставившего на учет иностранцев афериста задержали в Москве>>

По данным пресс-службы, расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд для рассмотрения по существу.

Афериста, обещавшего за 6 млн руб устроить на госслужбу, задержали в Москве>>