Троих членов ОПГ задержали в Москве за незаконную банковскую деятельность

РИАМО - 23 ноя. Троих участников преступной группы задержали в Москве за незаконную банковскую деятельность по выводу за рубеж порядка 10 миллиардов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно со следователями ГСУ при силовой поддержке СОБР ЦСН пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, выдача незаконно обналиченных денежных средств осуществлялась фигурантами, в том числе, в здании торгового представительства посольства иностранного государства. Полицейские провели обыски офисных помещений, операционных касс, транспортных средств, а также квартир подозреваемых. Расчетные счета фиктивных организаций, используемые злоумышленниками, арестованы. В общей сложности, из незаконного оборота изъято более 160 миллионов рублей.

«Установлено, что в период с 2012 по 2015 годы злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых составляет более 10 миллиардов рублей. В результате подозреваемые извлекли доход в размере более 400 миллионов рублей», - уточняется в сообщении.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». По решению суда они помещены под домашний арест, добавляется на сайте.