Суд в Москве рассмотрит дело о незаконном обналичивании более 7 млрд рублей

РИАМО - 2 июн. Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь направил в Кузьминский районный суд уголовное дело в отношении Александра Иноземцева, Вячеслава Иноземцева, Владимира Абасова и Александра Дурасова, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием свыше 7 миллиардов рублей, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Как полагает следствие, указанные лица, действуя в составе организованной группы, занимались незаконной банковской деятельностью. Без необходимой регистрации они проводили банковские операции, посредством которых обналичивали и инкассировали денежные средства. С мая 2011 года по март 2012 года соучастники через подконтрольные счета предпринимателей обналичили более 7 миллиардов рублей. При этом участники организованной группы извлекли доход в виде комиссии на сумму более 14 миллионов рублей.

«После утверждения обвинительного заключения материалы уголовных дел направили в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении десяти членов преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство. Расследование по нему продолжается», - говорится в сообщении.