Суд в Москве рассмотрит дело о нелегальном выводе более 560 млн руб за рубеж

РИАМО - 7 июл. Уголовное дело по факту незаконных валютных операций на сумму более 560 миллионов рублей в отношении 42-летнего жителя Москвы направили для рассмотрения в суд, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя столицы, обвиняемого в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов», - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что между двумя коммерческими организациями заключен контракт на поставку товара. Используя подложные документы, злоумышленник перечислил более 560 миллионов рублей на счета нерезидентов. При этом фактически поставка продукции не осуществлялась, отмечается в материале.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», поясняется в сообщении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу, заключается в сообщении.