Суд в Москве рассмотрит дело группы обнальщиков, которые заработали 23 млн рублей

РИАМО - 5 апр. Следователи столичной полиции завершили расследование уголовного дела в отношении семи членов организованной группы, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом свыше 23 миллионов рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Москве.

Как уточняется в материале, фигуранты, в числе которых были сотрудники различных банков, осуществляли нелегальные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств, купле-продаже иностранной валюты. Для осуществления противоправной деятельности соучастники использовали подконтрольные им фиктивные организации. В общей сложности злоумышленники заработали свыше 23 миллионов рублей.

«В настоящее время расследование уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность» завершено. Фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.