Суд в Москве рассмотрит дело банкиров, которые вывели за рубеж свыше 1 млрд руб

РИАМО - 23 июн. Фигуранты уголовного дела, обвиняемые в незаконной банковской деятельности и в выводе денежных средств в размере 1 миллиарда рублей за рубеж, предстанут перед судом в Москве, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности и выводу денежных средств за рубеж. Установлено, что с 2009 по 2015 годы обвиняемые, используя ряд подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции, в результате которых извлекли доход в размере около 1 миллиарда рублей», - сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов, чьи слова приводятся в материале.

Кроме того, фигуранты совершали валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и российских рублях на банковские счета юридических лиц-нерезидентов, расположенных в ряде иностранных государств, отмечается на сайте.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов», уточняется в сообщении.

«В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - уточняется в материале.