Суд в Москве арестовал бизнесмена Керштейна, пытавшегося завладеть столичной компанией
РИАМО - 31 авг. В Москве взят под стражу бизнесмен Михаил Керштейн, обвиняемый в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и попытку хищения свыше 74 миллионов рублей у частной компании, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
В июне 2018 года Керштейн, находившийся в международном розыске по линии Интерпола, был задержан на территории Республики Болгария, а 24 августа экстрадирован в Россию.
«Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 35, частью 1 статьи 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, группой лиц по предварительному сговору) и частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», – сказала Иванова.
По данным следствия, Керштейн, являясь генеральным директором закрытого акционерного общества, выполнявшего до 24 декабря 2015 года функции постоянно действующего исполнительного органа ООО «РАМ Холдинг», обладал информацией о финансовом состоянии дел указанного общества, а также имел доступ к его уставным и учредительным документам.
В целях хищения имущества ООО «РАМ Холдинг» в виде доли в размере 67% уставного капитала общества, стоимость которой составляла более 74 миллионов рублей, и беспрепятственного управления его финансово-хозяйственной деятельностью вступил в сговор со знакомым Игорем Могилой.
С декабря 2015 года по февраль 2016 года неоднократно представляли в налоговую инспекцию документы, содержащие ложные сведения о назначении генерального директора ООО «РАМ Холдинг» Могилы, а также о перераспределении долей участия в уставном капитале указанного общества в пользу другой компании, зарегистрированной на территории Республики Кипр. Уголовное дело в отношении соучастника Могилы было выделено в отдельное производство и в настоящее время рассматривается в суде по существу.
«На основании имеющегося постановления суда Керштейн находится под стражей. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы», – заключила Иванова.