Суд продлил арест председателю московского банка, обвиняемому в махинациях

РИАМО - 11 апр. Арест председателю одного из столичных банков - участнику ОПГ, занимавшейся обналичиванием и другими нелегальными финансовыми операциями, продлили до 21 июня про сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

В материале отмечается, что ранее полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность организованной группы (ОПГ), в составе которой находился председатель правления одного из столичных банков. С 2013 по 2015 год соучастники осуществляли нелегальные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денег. В результате ОПГ извлекла доход на общую сумму более 114 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В ноябре 2015 года задержан участник организованной группы, который на тот момент являлся председателем правления одного из банков Москвы. Ему предъявили обвинение в совершении инкриминируемого преступления и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Решением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя ГСУ столичной полиции о продлении срока содержания под стражей фигуранта уголовного дела, возбужденного по факту осуществления незаконной банковской деятельности. В настоящее время обвиняемому продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 июня 2016 года», - говорится в сообщении.

ОПГ нелегальных банкиров с доходом 500 млн руб задержали в Москве>>