Суд Москвы рассмотрит дело по факту хищения денег кредитных учреждений
РИАМО - 14 июл. Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве в суд направлено уголовное дело по факту хищения денежных средств ряда кредитных учреждений путем мошенничества на сумму более 16 миллионов рублей, сообщается на сайте столичного ведомства.
В материале поясняется, что по факту произошедшего ГСУ ГУ МВД России по городу Москве в декабре 2013 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 УК РФ (кредитное мошенничество в особо крупном размере). В том же месяце по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений были задержаны двое организаторов и 20 участников ОПС.
«В июне 2014 года следователи столичной полиции возбудили уголовное дело по фактам создания и участия в преступном сообществе в отношении данной группы лиц. В настоящее время расследование завершено, 22 фигурантам предъявлено обвинение в совершении 80 преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество) и статьей 210 УК РФ (организация или участие в преступном сообществе). Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.
По данным на сайте, в настоящее время установлено 80 эпизодов противоправной деятельности данного преступного сообщества, а сумма похищенных им денежных средств составила более 16 миллионов рублей.
В материале уточняется, что в ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с октября 2012 по декабрь 2013 года участники преступного сообщества незаконно получали сведения о лицах с положительными кредитными историями, после чего изготавливали поддельные листы паспортов на их имена, в которые вклеивались фотографии членов ОПС, так называемых «дропов». Далее за незаконное вознаграждение отдельные менеджеры компании по продаже электроники оформляли на указанных лиц пластиковые карты, которые позволяли получить в банках-эмитентах кредит до 200 тысяч рублей. В результате злоумышленники забирали у «дропов» данные карты и в банкоматах получали по ним денежные средства, которые впоследствии распределяли между соучастниками.