Столичная полиция направила в суд дело о преднамеренном банкротстве

РИАМО - 26 авг. Столичная полиция направила в суд дело преднамеренного банкротства на 7 миллионов рублей, уголовное дело было возбуждено в марте 2014 года, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Москве.

«Следственным управлением УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве окончено производством и направлено в суд уголовное дело в отношении генерального директора крупной коммерческой организации, занимающейся оптовой торговой деятельностью, в совершении преднамеренного банкротства в особо крупном размере. <…> В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

По данным на сайте, обвиняемый в сентябре 2008 года, имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере путем преднамеренного банкротства руководимой им организации, заключил с одной из столичных коммерческих фирм договор процентного займа с выдачей векселя на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. На полученные денежные средства обвиняемый приобрел у одной из авиакомпаний аэровокзал на 100 мест, который впоследствии по договору мены обменял на нежилое здание. После приобретения здание было поставлено на баланс возглавляемой обвиняемым организации и являлось его единственным имуществом.

Как уточняется в сообщении, в январе 2011 года указанное здание было продано индивидуальному предпринимателю.

Далее фигурант, будучи обязанным погасить задолженность перед коммерческой компанией, используя подконтрольную ему фиктивную фирму, совершил ряд незаконных действий, направленных на создание неплатежеспособности возглавляемой им организации. Так, он осуществил переводы денежных средств на свои счета в банках, а также на счет фирмы-однодневки за фактически не выполненные работы. В результате он совершил преднамеренное банкротство организации, отмечается в материале.

В апреле 2011 года генеральный директор коммерческой фирмы, пострадавшей от деятельности обвиняемого, обратился в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением о взыскании задолженности по договору процентного займа. В июле 2012 года исковые требования признали обоснованными и приняли решение взыскать с фигуранта сумму основного долга и проценты. Однако в августе 2013 года указанную компанию признади несостоятельной (банкротом). В марте 2014 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ, а в сентябре фигуранту предъявлено обвинение, говорится в сообщении.