СК предполагает, что полковник МВД Захарченко выступал консультантом проблемных банков
РИАМО - 15 сен. Следствие выдвинуло версии о происхождении миллиардов у арестованного полковника полиции Дмитрия Захарченко, по одной из них, замначальника управления ГУЭБиПК МВД выступал консультантом вместе со своим отцом по проблемным банкам, обналичивая или выводя их деньги за границу, пишет газета «Коммерсант» в четверг.
«В качестве одной из версий происхождения миллионов долларов и евро, обнаруженных в ходе расследования громкого уголовного дела замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает семейный бизнес полковника. Согласно этому предположению, офицер и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу. Предполагается, что на семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нота-банк, руководство которого оказалось за решеткой», - отмечается в материале.
Как напоминается в статье, Захарченко обвиняется главным следственным управлением СКР по Москве в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), частью 3 статьи 294 (воспрепятствование предварительному следствию) и частью 6 статьи 290 (взятка в особо крупном размере) УК РФ. Из его квартиры при обысках изъяли 8,5 миллиардов рублей наличными. В ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи офицера, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около 300 миллионов евро.
По данным источников газеты в банковских кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. Согласно этой версии, которую сейчас проверяет следствие, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. В число клиентов обоих Захарченко попали и владельцы Нота-банка. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное – обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ.
Впрочем, есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег. Согласно этому предположению, квартира сестры офицера опять же использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное, поясняется в материале.
Как ранее сообщал ряд СМИ, полковник Захарченко был назначен на пост врио начальника управление «Т» ГУЭБиПК, курирующего топливно-энергетический блок, после отставки начальника ведомства генерала Дениса Сугробова в 2014 году. Захарченко задержали 9 сентября после допроса, который провели следователи Центрального аппарата СК РФ. При обыске у замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД следователи изъяли валюты на сумму эквивалентную около 8 миллиардам рублей.
Читайте, что сделали с изъятыми в Москве у полковника Захарченко деньгами >>