Шестерых членов группы «серых банкиров» будут судить за обналичку в Москве

РИАМО - 7 фев. Столичная полиция закончила расследование и направила в суд дело в отношении шести участников группы банкиров-нелегалов, которые занимались незаконным обналичиванием средств, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Москве.

«ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении шести членов организованной группы по обвинению в осуществлении незаконной банковской деятельности», - сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев, его слова приводятся в материале.

Ранее полицейские и сотрудники ФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность, участники которой осуществляли нелегальные операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств. Для перечисления денежных средств участники сообщества использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. В ходе проведенного расследования установлена точная сумма дохода, полученного в результате противоправной деятельности членов группы, – свыше 21 миллиона рублей, уточняется в материале.

В настоящее время уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) с утвержденным обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, заключается в сообщении.