Шесть участников ОПГ ответят перед судом в Москве за незаконную банковскую деятельность

РИАМО - 21 июл. Материалы уголовного дела в отношении шести участников преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, направили в суд в Москве для рассмотрения по существу, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

В материале отмечается, что ГСУ ГУ МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела по факту осуществления шестью участниками организованной группы незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Установлено, что обвиняемые извлекли доход на общую сумму свыше 16 миллионов рублей.

«В настоящее время всем участникам предъявлено обвинение в окончательной редакции в инкриминируемом преступлении, уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в ходе предварительного следствия установлено, что с января 2012 по декабрь 2014 года обвиняемые, двое из которых являлись бывшими банковскими сотрудниками, осуществляли незаконные операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц и обналичиванию денежных средств. Доход они получали в виде не менее 0,5% от суммы денежных средств.

Для перечисления денежных средств участники сообщества использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. Электронные платежные поручения они составляли в специальной компьютерной программе, поясняется в материале.

«По данному факту в сентябре 2014 года ГСУ столичной полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК Российской Федерации - незаконная банковская деятельность», - добавляется в сообщении.