С начала года в Московском регионе выявили 15 финансовых пирамид

РИАМО - 21 мая. В первом квартале 2019 года в Московском регионе выявлено 28 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке, большинство из них имели признаки «финансовой пирамиды» ‒ 15 компаний, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО.

«Тринадцать компаний обнаружены в Москве и две ‒ в Московской области. Эти организации в большинстве случаев не вели реальную хозяйственную деятельность, а лишь привлекали средства новых участников, обещая ничем не обеспеченную доходность», – отмечается в сообщении.

Как уточняется в материале, организаторы финансовых пирамид пытаются привлечь средства граждан, прикрываясь «вывесками» легальных участников рынка – МФО, КПК, а также действуют более нестандартно, выдавая себя за крупные инвестиционные компании.

«Они предлагают псевдофинансовые продукты и доверительное управление активами, например, на крипторынке – трейдинг, майнинг и тому подобные проекты, в которых сложно разобраться неподготовленному человеку», – рассказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

За первый квартал также было обнаружено четыре нелегальных кредитора – это организации, которые предоставляли потребительские кредиты, не имея на это лицензии Банка России. Некоторые из них выдавали потребительские займы под залог движимого имущества, работая как ломбарды, однако, права на этот вид деятельности у них не было. Такие организации выявлены не только в Московском регионе, но и по всей России.

Кроме того, за указанный период в Москве выявили шесть нелегальных форекс-дилеров. Они не имели лицензии и не были вправе работать на территории РФ. В настоящее время всего четыре компании обладают лицензией Банка России на осуществление деятельности форекс-дилеров.