Руководителей кредитных организаций Москвы обвинили в мошенничестве

РИАМО - 12 мая. Московская полиция предъявила обвинение руководителям кредитных учреждений Москвы в незаконной банковской деятельности и мошенничестве на 900 миллионов рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по столице.

Как отмечается в материале, полиция Москвы предъявила обвинение в окончательной редакции девяти участникам организованной группы в осуществлении на территории города Москвы незаконной банковской деятельности на 900 миллионов рублей.

«В числе обвиняемых несколько уроженцев государства Ближнего Востока и четыре руководителя подразделений двух кредитных организаций, у одной из которых на основании решения Центрального банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций», - говорится в сообщении.

По данным на сайте, установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли банковские операции, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств.

Мошенник возместил государству 24 млн руб по требованию прокуратуры в Москве>>

С 2010 по 2013 год по данным фактам возбуждены и соединены два уголовных дела. В июне и сентябре 2013 года в кредитных учреждениях и жилищах подозреваемых провели ряд обысков и изъяли предметы и документы, указывающие на осуществление незаконной банковской деятельности и нарушение банковского законодательства. В результате мероприятий установлены все участники, в их отношении избраны различные меры пресечения, уточняется в материале.

Экс-сотрудники ИФНС осуждены на 6 лет колонии за мошенничество в Москве>>

Лже-риэлтор, подозреваемый в мошенничестве на 3,5 млн руб, задержан в Москве>>