Расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности завершили в Москве
РИАМО - 13 июн. Полиция в Москве завершила расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД России.
«ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы», - приводятся в сообщении слова временно исполняющего обязанности начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрия Титова.
В материале отмечается, что в период с 2013 по 2016 годы фигуранты за материальное вознаграждение в виде процентов нелегально осуществляли финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Также они систематически оказывали услуги по приему и выдаче наличных денежных средств.
В результате незаконной деятельности участники организованной группы извлекли доход в сумме, превышающей 105,5 миллионов рублей. По данному факту в июне 2016 года ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», уточняется в материале.
«В октябре 2016 года сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали троих подозреваемых и доставили в ГСУ для проведения с ними следственных действий», - поясняется в сообщении.
Как добавляется в материале, в настоящее время расследование завершено. Двоим фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» УК РФ, третьей – в совершении двух преступлений по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и статье 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» УК РФ.
Обвиняемые и остальные участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ, заключается на сайте.