Расследование дела о хищении почти 2 млрд руб у клиентов Мострансбанка началось в Москве
РИАМО - 22 мар. Следователи столичной полиции начали расследование дела о хищении руководством Мострансбанка почти 2 миллиардов рублей из средств вкладчиков, пишет в среду газета «Коммерсант».
«Следственное управление УВД по Юго-Восточному округу Москвы несколько дней назад возбудило уголовное дело о хищении средств вкладчиков Мострансбанка. Основанием послужили результаты проверки, проведенной правоохранителями по заявлению первого заместителя гендиректора Агентства страхования вкладов Валерия Мирошникова», - говорится в публикации.
По версии полицейских, с санкции руководства банка с 1 апреля 2014 года в нем начала действовать многоступенчатая преступная схема, направленная на криминальное обогащение ее участников. В соответствии с ней, некое ООО «Проммо» открыло в банке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов. А чтобы утечка денег не обнаружилась, считают следователи, руководство банка организовало весьма оригинальную систему маскировки, отмечает газета.
По версии следствия, чтобы убедительно фальсифицировать обязательную отчетность перед регулятором по форме 0409101, до 1 декабря 2015 года в конце каждого календарного месяца банк регистрировал «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед ним, переводя на день-другой на счета заемщика средства со счетов крупных клиентов банка — Российского авторского общества (РАО) и Российского союза правообладателей (РСП), совет которого возглавляет Никита Михалков. Когда же период отчетности пред Центробанком завершался, деньги возвращались на счета их владельцев, поясняется в материале.
Все эти операции полицейское следствие квалифицирует как хищение и растрату средств вкладчиков «группой лиц в особо крупном размере» (часть 4 статьи 160 УК РФ). Фигурантов в материалах расследования пока нет, речь идет о неустановленных лицах. Пока не определен и размер ущерба по делу: на начальной стадии расследования говорится о сумме более 1 миллиона рублей. Тем не менее, по результатам аудита, проведенного в банке после отзыва у него лицензии в мае прошлого года, АСВ установило «дыру» от оформленных на «Проммо» кредитов в размере более 1,84 миллиарда рублей.
При этом аудиторы утверждали, что для маскировки хищения средств использовался также счет Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а помимо «Проммо» средства вкладчиков выводились и через ООО «Управление технического обеспечения», ООО «Трастовые системы», ООО «Битилинк», ООО «Игротроник». Общий ущерб в АСВ оценивали в 35,5 миллиарда рублей. Аудиторы, как ранее рассказывал «Ъ», сделали вывод, что организатором хищений мог являться председатель правления Мострансбанка Сергей Захариков, который подписывал договоры с ООО, уточняется в публикации.
Как отмечает «Ъ», упомянутые в материалах расследования РСП и ВОИС (а также Союз кинематографистов России) являются учредителями РАО. Бывший гендиректор последнего Сергей Федотов сейчас проходит по делу о мошенничестве с недвижимостью и находится под арестом. Дело же бывшего предправления Мострансбанка Захарикова о незаконной банковской деятельности уже рассматривается Савеловским райсудом.
Следите за интересными новостями и материалами РИАМО в Telegram-канале>>