Прокуратура Подмосковья направила в суд дела о мошенничестве на 91 млн руб
РИАМО - 2 фев. Прокуратура Московской области направила в суд уголовные дела в отношении лиц, обвиняемых в попытке мошенническим способом получить из бюджета налоговый вычет на сумму более 91 миллиона рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
«Прокуратура области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении Теймурази Маргити, Эльбруса Маргиева, Фатимы Слановой, Сергея Филиппова и Юрия Шаповалова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 30, статьей 159 УК РФ (покушение на мошенничество). <…> В настоящее время материалы уголовных дел направлены в Егорьевский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. В отношении Филиппова, Шаповалова, Маргиева, Слановой избрана мера пресечения в виде денежного залога, Маргити — находится под подпиской о невыезде», - говорится в сообщении.
По данным следствия, директор компания «Тройка+» Филиппов, действуя по предварительному сговору с Шаповаловым, Маргити, Маргиевым и Слановой, подал в инспекцию ФНС России по городу Егорьевску Московской области декларацию за II квартал 2013 года, в которой указал сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета Российской Федерации, в размере свыше 91 миллиона рублей.
Как отмечается в материале, для подтверждения права на налоговый вычет предоставили заведомо подложный пакет документов (договоры, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи), свидетельствующих о якобы приобретенном ООО «Тройка+» у иного юридического лица недвижимом имуществе и производственном оборудовании на сумму более 1 миллиарда рублей.
В декабре 2013 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий всех участников преступления задержали. В рамках предварительного следствия прокуратура Московской области заключила с Маргити досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство, подчеркивается в материале.
Дело возбудили на мошенника, выманившего у пенсионерки в Москве 500 тыс руб>>