Приговор суда Москвы по делу о выводе 1 млрд руб за рубеж вступил в силу

РИАМО - 2 июн. Приговор суда по уголовному делу о незаконном выводе почти 1 миллиарда рублей за рубеж вступил в силу, суд Москвы приговорил обвиняемых к 3,5 годам лишения свободы, 5 годам и 5 годам 5 месяцам, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Как отметил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев, слова которого приводятся в сообщении, на основании материалов уголовного дела, расследованного Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве, решением Замоскворецкого районного суда Москвы обвиняемые в незаконном выводе денежных средств за рубеж признаны виновными.

«В ноябре 2016 года решением суда в отношении подсудимых вынесен обвинительный приговор, им назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев, 5 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима и 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет. В настоящее время указанный приговор вступил в законную силу», - говорится в сообщении.

По данным на сайте, с января по апрель 2013 года злоумышленники от лица так называемых фирм-«однодневок» заключали фиктивные внешнеторговые контракты с иностранными компаниями якобы на поставку дорогостоящего оборудования.

Затем, используя недостоверные документы, перечисляли денежные средства на счета нерезидентов, открытые в зарубежных банках. В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. Таким образом, за рубеж незаконно выведено около 1 миллиарда рублей, уточняется в сообщении.

В 2014 году по данному факту, выявленному сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ, добавляется в материале.

По подозрению в организации указанной противоправной деятельности задержаны трое граждан. В январе 2015 года расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.