Полиция задержала в Москве незаконных банкиров, обналичивших свыше 500 млн руб

РИАМО - 22 сен. сотрудники полиции пресекли в Москве деятельность группы, которая занималась организацией незаконной банковской деятельности, они сумели незаконно обналичить более 500 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«Следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке ОМОН пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводятся в материале.

Как уточняется на сайте, организованная группа функционировала длительное время благодаря системе конспирации. Подозреваемые обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5% от суммы перевода. По предварительным оценкам, злоумышленники обналичили свыше 500 миллионов рублей.

В ходе оперативно-следственных мероприятий восемь членов сообщества были задержаны по различным адресам. В ходе обысков изъято более 110 поддельных печатей, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы «Банк-клиент», флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте. Кроме того, оперативники обнаружили более 10 миллионов рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро наличными, поясняется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящее время семерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде, заключается в материале.