Полиция задержала в Москве бывшего банкира по подозрению в мошенничестве

РИАМО - 21 мая. Полицейские задержали экс-руководителя казначейства одного из московских банков по подозрению в мошенничестве, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

«Сотрудники ГСУ совместно с УЭБиПК столичной полиции при взаимодействии с СЭБ ФСБ России провели ряд мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержания лиц, причастных к хищению денежных средств одного крупного кредитного учреждения. Девятнадцатого мая задержан один из подозреваемых - бывший руководитель казначейства банка «Траст», - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.

Экс-сотрудники ИФНС осуждены на 6 лет колонии за мошенничество в Москве>>

Как уточняется в материале, с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более 7 миллиардов рублей, а также более 118,3 миллиардов долларов США. Далее под видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом.

Мошенник возместил государству 24 млн руб по требованию прокуратуры в Москве>>