Полиция задержала членов банды, подозреваемых в финансовых махинациях в московском регионе
РИАМО - 22 мая. Сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность участников банды, которые подозреваются в незаконных финансовых операциях на территории Москвы и Подмосковья, сообщается на сайте МВД России.
«Пресечена противоправная деятельность участников криминальной группировки, подозреваемой в незаконных финансовых операциях. В результате деятельности подозреваемых в теневой сектор экономики выведено более 800 миллионов рублей», - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
В материале отмечается, что в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по фактам незаконных финансовых операций, выявили противоправную деятельность организованной группы, насчитывающей более 10 участников. Они с 2014 года осуществляли незаконные финансовые операции на территории московского региона, Ростовской области и Санкт-Петербурга без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. В состав группы входили топ-менеджеры известного финансово-кредитного учреждения.
В их распоряжении находились реквизиты нескольких сотен юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания и вывода за рубеж в оффшоры, уточняется в материале.
«В ходе расследования уголовного дела Следственным департаментом МВД России проведено 18 обысков совместно с сотрудниками оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцами спецназа Росгвардии. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, электронные средства дистанционного управления банковскими счетами, более 200 печатей юридических лиц, имеющие доказательственное значение, и иные предметы и документы», - перечисляется в сообщении.
Как добавляется в материале, организаторы и активные участники группы – восемь человек – задержаны. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности продолжаются.