Полиция пресекла в Москве незаконную банковскую деятельность более чем на 9 млн рублей
РИАМО - 13 ноя. Сотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность организованной группы, незаконный доход которой превысил 9 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
«Сотрудники ГСУ совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве ликвидировали организованную группу, занимающуюся незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Юрий Титов.
Незаконный доход от противоправной деятельности группы превысил 9 миллионов рублей.
«По результатам комплекса проведенных мероприятий двум гражданам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого противоправного деяния. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавляется в сообщении.
При проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного в октябре 2017 года уголовного дела полицейские провели обыски в 16-ти жилищах и одном офисном помещении, в результате которых обнаружены и изъяты более 50 печатей различных юридических лиц, первичные документы и электронные носители информации, содержащие сведения о юрлицах, используемых в ходе совершения противоправной деятельности, и другие документы, имеющие значение для следствия.
Предполагается, что соучастники, используя счета ряда фиктивных организаций, без необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли незаконные банковские операции.
Расследование уголовного дела продолжается.