Полиция пресекла незаконную банковскую деятельность на 10 млн руб в Москве

РИАМО - 30 янв. Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность на сумму свыше 10 миллионов рублей, шесть фигурантов дела задержаны, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

С 28 по 29 января в рамках возбужденного в декабре 2014 года уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) сотрудники полиции провели ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, связанного с ликвидацией организованной группировки, занимающейся незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере, и документирования их противоправной деятельности, отмечается в материале.

«Сотрудниками полиции проведено 19 обысков в жилищах, офисах и кредитных учреждениях, расположенных на территории города Москвы, а также автомобилях подозреваемых, в результате которых обнаружены предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. Полицейские изъяли мобильные телефоны, накопители информации, компьютерную технику, банковские карты, сим-карты, серверы, печати, документацию, а также два поддельных паспорта РФ и денежные средства в сумме 13 миллионов рублей, более 200 тысяч долларов США и 8 тысяч евро», - говорится в сообщении.

Члены данной группировки, используя счета ряда фиктивных организаций, открытые в кредитных учреждениях столицы, без необходимых лицензионно-разрешительных документов по поручениям юридических лиц занимались денежными расчетами, переводами, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение. Подозреваемые изготавливали фальсифицированную отчетность от имени фирм-однодневок и передавали ее в инспекции ФНС России, а также поддельную первичную документацию для придания законности перечислениям денежных средств заказчиков услуг «нелегального банка», уточняется в материале.

По данным следствия, незаконный доход от противоправной деятельности участников группы исчисляется десятками миллионов рублей. В ходе проведенных мероприятий в ГСУ столичной полиции для проведения следственных действий доставлено более 25 человек, участников группировки, среди которых организаторы и руководители.

Полиция пресекла незаконную банковскую деятельность на 13 млн руб в Москве>>

«В настоящее время шесть фигурантов задержаны в порядке статьей 91 УПК РФ, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», - заключается в материале.

Пытавшихся украсть у клиента банка 7,5 млн руб задержали в Москве>>