Полиция пресекла деятельность организаторов финансовой пирамиды в Москве
РИАМО - 17 фев. Столичные полицейские пресекли деятельность группировки, организовавшей финансовую пирамиду в Москве, трое злоумышленников похищали деньги граждан под предлогом выгодных инвестиций, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.
Как уточняется в материале, в управление экономической безопасности и противодействия коррупции поступила оперативная информация о том, что на территории столичного региона якобы действует организованная группа, осуществляющая преступную деятельность от имени коммерческой компании, направленную на хищение денег граждан под предлогом инвестирования в различные проекты с повышенной доходностью. Участники организованной группы предоставляли гражданам заведомо ложные сведения о деятельности компании, о ее активах, финансовой и налоговой отчетности.
«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками УЭБиПК полиции было установлено, что указанная организация какую-либо инвестиционную деятельность не осуществляет, денежные средства на расчетные счета не поступают, налоговую и бухгалтерскую отчетность не предоставляет. В ходе реализации материалов оперативной разработки в офисе данной организации сотрудники полиции задержали с поличным в момент получения «вклада» в размере 1,1 миллиона рублей троих подозреваемых», - говорится в сообщении.
В отношении данных граждан следственный отдел ОМВД России по Басманному району Москвы возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере, 13 февраля решением суда в отношении всех трех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавляется в сообщении.
Узнайте, за что будут судить экс-сотрудников МОЭК>>
На данный момент полицейскими проведены обыски по местам жительства подозреваемых, в результате которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, заключается в материале.
Экс-полицейских, создавших ОПГ, будут судить за кражи в московском метро>>