Полиция Москвы задержала мошенников, которые «отмыли» более 1 млрд руб

РИАМО - 17 дек. Сотрудники УЭБиПК московской полиции во взаимодействии с ФСБ пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж, доход преступников составил около 1 миллиарда рублей, сообщил РИАМО начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Андрей Галиакберов.

«Оперативники установили, что подозреваемые, среди которых четверо граждан Турции и трое россиян, совершали операции с денежными средствами с помощью подконтрольных фирм, расчетные счета которых были открыты в одном из столичных банков. Сумма так называемого «чистого» дохода, полученного подозреваемыми в результате противоправной деятельности, составила около 1 миллиарда рублей. Кроме того, оперативникам удалось пресечь планировавшийся нелегальный вывод за рубеж денежных средств в сумме свыше 5 миллиардов рублей», - сказал Галиакберов.

В рамках возбужденных уголовных дел сотрудники полиции провели более 30 обысков в офисах, квартирах и коттеджах подозреваемых, в ходе которых обнаружили и изъяли серверы, системные блоки, печати и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности фигурантов, добавил он.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, заключается в сообщении.