Полицейские задержали в Москве этническую группу незаконных банкиров

РИАМО - 8 апр. Сотрудники МВД России задержали участников этнической организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, злоумышленники обналичивали деньги и обеспечивали их транзит на подконтрольные счета в банках, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве ликвидирована этническая организованная группа, осуществлявшая незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводятся в материале.

Фигуранты организовали схему обналичивания, транзита и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках. За свои услуги они получали материальное вознаграждение в виде процентов, добавила она.

В настоящее время в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще двое находятся под домашним арестом. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), отмечается на сайте.

Этническую группировку наркоторговцев ликвидировали в Москве>>