Полицейские Москвы ликвидировали ОПГ, занимающуюся банковской деятельностью
РИАМО - 2 апр. Столичные полицейские ликвидировали организованную группу, занимающуюся незаконной банковской деятельностью, изъяты крупные денежные суммы, печати фирм-однодневок, используемые в преступной схеме, компьютерная техника и электронные носители информации, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Москве.
В Четвертое управление МВД России поступила информация о группе граждан, оказывающих помощь в незаконном обналичивании денежных средств, выделяемых компаниям, осуществлящих работы в рамках исполнения госконтрактов на предприятиях, находящихся в оперативном обслуживании Четвертого управления МВД России, отмечается в материале.
«В ходе проверки данная информация подтвердилась. Полицейские установили пять человек, входящих в организованную группу. Роли каждого члена группировки были четко распределены: организатор, активные участники, которые осуществляли управление счетами фирм-однодневок, отвечали за выдачу наличных денежных средств, оформление фиктивных договоров и осуществляли взаимодействие с сотрудниками кредитных учреждений. Также в группе были лица, осуществляющие инкассацию наличных денежных средств», - говорится в сообщении.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили адреса осуществления незаконной деятельности. По данному факту следственное управление УВД по Северо-Восточному округу ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), уточняется в материале.
В рамках сопровождения уголовного дела сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно с ОЭБиПК Четвертого управления МВД России при силовой поддержке ЦСН столичной полиции провели 13 обысков в машинах участников группировки и по местам проживания, в кредитном учреждении, сотрудники которого помогали обналичивать деньги, в офисных помещениях, арендованных для осуществления незаконной банковской деятельности, добавляется в сообщении.
Руководитель столичной фирмы задержан в области по подозрению в мошенничестве>>
Задержано пять членов группировки, изъято 45 ключей дистанционного доступа к системе «Банк-Клиент» и 300 печатей фирм-однодневок, используемых в преступной схеме, более 50 оригиналов регистрационных и учредительных документов фирм-однодневок, компьютерная техника, электронные носители информации и более 10 миллионов рублей, 40 тысяч долларов США, 6 тысяч евро. В настоящее время трое участников группировки по постановлению суда находятся под домашним арестом, остальным избрана мера принуждения - обязательство о явке, заключается в материале.
Дело организатора незаконной банковской деятельности в Москве направили в суд>>