Подпольным банкирам, заработавшим 50 млн руб, предъявили обвинение в Москве

РИАМО - 12 мар. Четырем членам преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, предъявили обвинение в Москве, противоправная деятельность принесла им 50 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы главка столичной полиции.

«Предъявлено обвинение участникам организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в феврале сотрудники Главного следственного управления и управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции совместно с коллегами из ФСБ России в рамках уголовного дела провели более 20 обысков в офисах юридических лиц Москвы и Кемеровской области. В результате изъяты документы, электронные носители информации, 20 миллионов рублей, а также задержаны четыре участника организованной группы.

Установлено, что обвиняемые, используя реквизиты ряда фиктивных фирм-однодневок, незаконно осуществляли различные банковские операции по открытию счетов и кассовому обслуживанию юридических лиц, обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде процентов. По данному факту в январе ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В феврале четырех участников группы задержали, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, отмечается в материале.

Всего за период осуществления противоправной деятельности нелегальные банкиры извлекли незаконный доход в размере 50 миллионов рублей. В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье «незаконная банковская деятельность», заключается в сообщении.