Подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали в Москве

РИАМО - 12 мая. В Москве сотрудники МВД России задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые без лицензии осуществляли инкассацию и кассовое обслуживание физических лиц, сообщается на сайте МВД РФ.

«Следователями Главного следственного управления совместно с оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что злоумышленники в нарушение законодательства РФ о банковской деятельности, без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических лиц, оказанием услуг по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций.

«Доход от противоправной деятельности, полученный соучастниками, составил около 90 миллионов рублей», - добавила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ. Проведено около 30 обысков в кредитно-финансовом учреждении, офисных помещениях и жилищах, в ходе которых изъяты денежные средства в размере 8 миллионов рублей, а также предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В отношении организатора противоправной деятельности и действующего сотрудника банка судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще троим соучастникам выдана подписка о невыезде и надлежащем поведении.