Подозреваемые в незаконной банковской деятельности в Москве «заработали» 104 млн руб

РИАМО - 17 сен. Сотрудники полиции задержали в Москве мужчин, которые незаконно оказывали банковские услуги, сумма ущерба от их деятельности составила 104 миллиона рублей, сообщил РИАМО начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Андрей Галиакберов.

Он уточнил, что полицейские при силовой поддержке ОМОН ГУ МВД России по Москве задержали граждан, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

«Полицейские установили, что в период с февраля 2010 года по сентябрь 2014 года трое работников кредитных учреждений, используя реквизиты фиктивных фирм, незаконно оказывали услуги по инкассации, обналичиванию и транзиту денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических лиц», - рассказал Галиакберов.

Подозреваемые получали вознаграждение в виде процентов от суммы сделок. Таким образом мужчины извлекли доход в размере более 104 миллионов рублей, уточнил он.

Галиакберов пояснил, что 10 сентября подозреваемые в совершении преступления были задержаны. А в помещениях дополнительных офисов банков, где они осуществляли свою деятельность, сотрудники полиции в ходе обысков обнаружили и изъяли предметы и документы, имеющие значение для следствия.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьей - в виде подписки о невыезде», - сказал Андрей Галиакберов.

В настоящее время полицейские устанавливают соучастников и дополнительные эпизоды преступной деятельности, заключил он.

Дело по факту мошенничества с банковскими активами возбудили в Москве>>