Подозреваемую в незаконной банковской деятельности ОПГ задержали в Москве

РИАМО - 13 окт. Подозреваемые в незаконной банковской деятельности участники ОПГ задержаны в Москве, незаконный доход составил около 77 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«Сотрудники ГСУ совместно с УЭБиПК столичной полиции пресекли преступную деятельность группы, осуществлявшей незаконные банковские операции на территории столицы. В порядке статьи 91 УПК РФ задержаны двое участников группы. Тверским районным судом Москвы в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, в ходе расследования уголовного дела установлено, что двое подозреваемых, действуя в составе организованной группы с неизвестными соучастниками, в период с декабря 2014 по апрель 2015 годов без специального разрешения Центрального Банка России осуществляли банковские операции и оказывали услуги по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических лиц, выдаче наличных денежных средств, переводу безналичных денежных средств с расчетного счета подконтрольной им фиктивной организации.

Как уточняется в материале, за свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде процентов от сделок, в результате чего извлекли незаконный доход на сумму около 77,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.