Оперативники Москвы пресекли незаконные банковские операции с общим доходом от 28 млн руб

РИАМО - 13 окт. Столичные оперативники пресекли противоправную банковскую деятельность, в том числе незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты, с доходом не менее 28 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Как поясняется в материале, участники группы, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, без лицензии осуществляли незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, прием и выдачу наличных денежных средств, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

«Сотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в сумме не менее 28 миллионов рублей. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», - сообщается на сайте.

Следователи совместно с оперативниками провели ряд следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Проведены восемь обысков в жилищах и офисах, расположенных на территории Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, дополняется в материале.

В настоящее время в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны двое мужчин, подозреваемых в совершении преступления, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, заключается в сообщении.