Незаконные банкиры, заработавшие более 1 млрд руб, пойдут под суд в Москве

РИАМО - 5 авг. Обвиняемые в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода более чем в 1 миллиард рублей предстанут перед судом в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

«Установлено, что с мая 2010 по июнь 2015 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, нелегально осуществляли банковскую деятельность, используя счета подконтрольных страховых компаний. В результате противоправной деятельности фигуранты извлекли незаконный доход на сумму свыше 1 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

По данному факту в апреле 2015 года было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Трое соучастников были задержаны 23 июня 2015 года, Тверской районный суд Москвы в их отношении избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении еще одного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В мае текущего года четырем фигурантам было предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, уточняется в материале.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд, уточняется в сообщении.