Незаконную банковскую деятельность с доходом в 15 млн рублей пресекли в Москве

РИАМО - 5 апр. Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере 15 миллионов рублей, по данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники, используя счета фиктивных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, совершали незаконные банковские операции. Денежные средства, причисленные клиентам на счета фирм-«однодневок», обналичивались за вычетом комиссионного вознаграждения. Доход от противоправной деятельности составил около 15 миллионов рублей.

По данному факту следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий правоохранителями задержаны пятеро участников организованной группы в возрасте от 30 до 49 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - уточняется в материале.

Полицейские провели пять обысков в жилищах и офисах подозреваемых на территории города Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В настоящее время злоумышленникам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. Расследование уголовного дела продолжается.