МВД задержало в Московском регионе группу, заработавшую на обналичивании около 1 млрд руб

РИАМО - 12 июл. Оперативники Главного управления экономической безопасности МВД РФ задержали в столичном регионе шестерых членов организованной группы, которые заработали на нелегальном обналичивании порядка 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД России.

«Выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств. В организованную группу входили более восьми человек. Подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 года через сеть расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга салонов сотовой связи и платежных терминалов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводятся в материале.

Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%. Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка миллиарда рублей, отмечается в сообщении.

В отношении шестерых организаторов и активных участников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», добавляется на сайте.