МВД возбудило дело о хищении 70 млрд рублей из Мособлбанка — газета

РИАМО - 6 мая. Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о хищении более 70 миллиардов рублей из Мособлбанка, пока дело возбуждено в отношении неопределенного круга лиц, однако его фигурантами могут стать бывшие руководители банка и его экс-владельцы, пишет в среду газета «Коммерсантъ».

«Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о хищении более 70 миллиардов рублей из Мособлбанка, санацией которого занимается СМП-банк. Фигурантами дела об одной из крупнейших афер на финансовом рынке могут стать не только бывшие руководители Мособлбанка, но и его экс-владельцы — Анджей Мальчевский и его сын Александр», – пишет газета.

Как уточняет издание, пока дело возбуждено в отношении группы неустановленных лиц. Инициатором расследования стал сам банк, исполняющий обязанности председателя правления которого обратился в полицию.

Как установили в МВД, хищения происходили с января 2012 года до мая 2014, то есть еще до принятия решения о санации банка. Для вывода средств вкладчиков мошенники использовали подставные компании, входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация». Они переводили на их счета деньги, совершая фиктивные операции со счетами вкладчиков, завуалированные под предпринимательскую деятельность, добавляет издание.

По данным газеты, согласно результатам проверки ЦБ, после начала санации на 1 июня прошлого года на балансе банка было 93,6 миллиарда рублей. При этом 81,2% или 76 миллиардов рублей значились на забалансовых счетах, то есть были выведены из-под учета регулятора. Таким образом, ущерб, нанесенный кредитной организации, превысил 70 миллиардов рублей.

Ведущий экономист банка подозревается в хищении 18 млн руб>>

Московский областной банк является крупным столичным банком с обширной сетью подразделений в Москве и регионах. Банк является участником системы страхования вкладов. Решением ЦБ с мая 2014 года началась санация кредитной организации под управлением СМП Банка.

Мошенники похитили со счетов вкладчиков российских банков 70 млн руб - МВД>>

Хакеров, подозреваемых в хищении крупной суммы, задержали в Москве>>