МВД в Москве выявило аферу, связанную с выводом более 100 млн руб из банка

РИАМО - 14 июн. Столичные сотрудники полиции выявили аферу, связанную с хищением активов коммерческого банка на сумму более 100 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ГСУ ГУ МВД России по Москве и ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве выявлена афера, связанная с хищением активов коммерческого банка на сумму более 100 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводятся в материале.

В сообщении поясняется, что денежные средства выводились под видом выдачи кредитов подконтрольным коммерческим организациям. Займы выдавались без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились на счета других аффилированных организаций и присваивались. Впоследствии с целью сокрытия следов преступления фирмы-заемщики и задействованные в схеме компании были ликвидированы.

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». На территории московского региона проведено более 25 обысков в жилых и офисных помещениях. Изъято 30 печатей фирм-«однодневок», 25 электронных ключей системы «банк-клиент», а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, отмечается в материале.

В отношении бывшего председателя совета директоров избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а один из акционеров банка помещен под домашний арест. Продолжается комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов, отмечается в сообщении.