МВД Москвы перекрыло канал вывода денег за рубеж под видом поставок медоборудования

РИАМО - 5 мая. Столичные полицейские пресекли нелегальный канал вывода за рубеж денежных средств в иностранной валюте под видом поставок медицинского оборудования, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками ГУ МВД РФ по Москве выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж под видом поставки медицинского оборудования», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводятся в материале.

Как уточняется в материале, две организации заключили контракт на поставку медицинского оборудования, в соответствии с условиями которого на счет поставщика нерезидента были переведены свыше 4 миллионов евро. Однако при отправке товара в таможенные органы одной из европейских стран были предоставлены экспортные документы с заниженной стоимостью. В процессе дальнейшей транспортировки товара неустановленные лица от имени руководства компании-заказчика заменили товаросопроводительные документы на сумму, изначально указанную в контракте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, отмечается на сайте.

«Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых – представителей компании заказчиков. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второму подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - заключила Волк.